为拿项目骗子伪造55亿美元存单

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核心提示:为拿项目骗子伪造55亿美元存单,谢生武一直,有资金证明,别人就会相信他的实力,便想起了自己认识的一个自称专门帮企业融资的林某。于是他找到林某,要求林某帮他伪造一张可以证明其在银行有55亿美元存款的银行存单及资金证明材料。林某当即答应,并称找内

  为拿项目骗子伪造55亿美元存单,谢生武一直,有资金证明,别人就会相信他的实力,便想起了自己认识的一个自称专门帮企业融资的林某。于是他找到林某,要求林某帮他伪造一张可以证明其在银行有55亿美元存款的银行存单及资金证明材料。林某当即答应,并称找内部人士帮忙,但要谢生武先支付20万元的手续费。谢生武随后将诈骗肖某的20万元打到了林某的银行账户上。

  记者近日从四川省成都市检察院获悉,伪造55亿美元存款单的谢生武已被该省高级法院二审以伪造金融票证罪判处有期徒刑十五年,并处罚金30万元;以合同诈骗罪判处有期徒刑五年,并处罚金5万元;数罪并罚决定合并执行有期徒刑十六年,并处罚金35万元。

  持55亿美元“存款单”到银行查询时落网

  谢生武是甘肃人。2009年11月27日,他和其他3人手持一张定期存款单、资金证明等金融票证到招商银行成都市某支行查询资金情况,工作人员接过存单一看,不禁倒抽一口凉气:眼前这4个其貌不扬的人手中的存单上居然有55亿美元!金额如此巨大,银行工作人员不禁加倍小心。经审核,他们很快断定,这些金融票证是伪造的。

  办理此案的成都市检察院公诉二处检察官、“全国优秀公诉人”秦永春介绍,这些金融票证漏洞实在太多,内行人一看就可看出端倪:查询人谢生武根本没有在招商银行分行开立账户;招商银行不会给客户出具“资金证明”;定期存款单伪造痕迹明显,伪造的还是招商银行旧系统版本。该行工作人员随即将谢生武等人扭送到当地机关。当日,谢生武因涉嫌伪造金融票证罪被机关刑事,2009年12月24日成都市检察院以伪造金融票证罪、合同诈骗罪将其批准。

  利用高速公工程项目资料行骗

  经查,谢生武是甘肃钜锋投资有限公司代表人,2009年春天其公司取得了南充—大竹—梁平(下称南大梁)高速公工程的相关文件和图纸资料。谢生武利用这些文件和图纸资料大做文章,在并未取得该高速项目标的的情况下,对外其公司已经拿到该项目,让邱某、甘某(均另案处理)等人找有实力的施工方。

  其实,邱某、甘某对谢生武的情况较为熟悉,对以他的实力能否取得这一项目持怀疑态度。因为该高速工程全长170多公里,要取得该项目必须有巨额资金做后盾,而谢生武的公司注册资金只有几百万元,而且是朋友帮忙注册成功后不久就将资金抽离,就其实力而言,根本不可能取得该工程标的。但为了从中获利,邱某、甘某仍四处积极寻找施工方并最终找到了肖某。

  谢生武对肖某谎称其公司预留了南大梁高速公工程6个标段不对外招标,寻求有实力的施工单位承包该工程项目,并向肖某出示了相关资料,肖某不疑有诈。2009年11月20日,谢生武与肖某约定:只要肖某先支付20万元工程金,就将该高速公工程的1个标段定标给他施工,并向肖某出具了南大梁高速公工程定标承诺书。随后,肖某按照谢生武指定的账户存入了20万元工程金。

  后经查,案发时南大梁高速公工程项目尚未产生投资商,更未进行施工招标,所谓的工程发包和预留标段均不属实。

  找人伪造存单等材料证明自己的实力

  2009年10月,谢生武得知成都市荷花池市场搬迁项目招商,但要有几十亿元的资金才能参与,他有些动心。谢生武一直,有资金证明,别人就会相信他的实力,便想起了自己认识的一个自称专门帮企业融资的林某(另案处理)。于是他找到林某,要求林某帮他伪造一张可以证明其在银行有55亿美元存款的银行存单及资金证明材料。林某当即答应,并称找内部人士帮忙,但要谢生武先支付20万元的手续费。谢生武随后将诈骗肖某的20万元打到了林某的银行账户上。

  收到20万元手续费后,林某找到一名据称是“银行内部人士”的人伪造了谢生武在招商银行分行的定期存款存单、对私客户分户账账页、资金证明等材料。2009年11月25日,林某将上述资料交给谢生武,说银行存单等虽然是伪造的,但仿真度很高,银行肯定查不出来。

  为以防万一,2009年11月27日,谢生武叫林某与另外两人一起跟他到银行查询一下。谢生武想,万一银行发现存单有问题,存单是林某找人做的,责任自然由林某承担,没有他什么事。但他做梦也没有想到,自己也会因此承担刑事责任。

  2010年7月15日,成都市检察院将此案提起公诉。后该市中级法院以伪造金融票证罪、合同诈骗罪数罪并罚,判处谢生武无期徒刑。谢生武不服,提起上诉。

  骗子“牛皮吹得越大,越有人相信”

  “据谢生武供述,对方曾介绍,为他伪造的一年期定期存单是引进外资存入其账户上的,但只能查询到金额,不能支取。”秦永春说,本案并不算太复杂,但涉案金额巨大,令人咋舌。

  “55亿美元的存单,竟然有人相信?”面对记者的疑问,秦永春解释说,谢生武仅有小学文化程度,被他骗的人也是一些小包工头,文化程度都不高。他们虽然曾对谢生武产生过怀疑,但面对工程的,没有细查。据被害人肖某称,他上网查过,确实查到了谢生武所说的南大梁高速公工程,但没有细查该工程与谢生武有无关系。中间人甘某也称,他在成都市见到谢生武时,谢生武住的是几十元一天的小旅馆,事后想想与他“强大”的经济实力根本不相符。

  “谢生武一直认为,他花钱伪造55亿美元存款单,只是想用其证明他有很强的经济实力,凭此可以揽到更大的工程,根本没有想从中支取现金。”据秦永春介绍,他一年办理的诈骗案很多,通过分析这些案件可以发现,涉案者多:“牛皮吹得越大,越有人相信。”这种现象实在令人深思。

--(2014/12/27 18:56)
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