贵金属欺诈投资案件频发 揭露三大理财欺诈手法

来源:哇!商机网   作者:Wa28.Cn     

核心提示:近年来,我国多地连续发生贵金属欺诈投资、非法期货案件,涉案金额频创新高:2006年案发的上海“联泰黄金投资案”,是全国首例黄金非法期货交易案,非法成交金额达239亿元。一些“黑平台”,消费者购买的“纸黄金”来自伦敦国际金融期货交易所,但实际上其根

  近年来,我国多地连续发生贵金属欺诈投资、非法期货案件,涉案金额频创新高:2006年案发的上海“联泰黄金投资案”,是全国首例黄金非法期货交易案,非法成交金额达239亿元。一些“黑平台”,消费者购买的“纸黄金”来自伦敦国际金融期货交易所,但实际上其根本不是“伦敦金”的代理商,交易行情数据也是的。

  原标题:贵金属欺诈投资案件频发 揭露三大理财欺诈手法

  近年来,我国多地连续发生贵金属欺诈投资、非法期货案件,涉案金额频创新高:2006年案发的上海“联泰黄金投资案”,是全国首例黄金非法期货交易案,非法成交金额达239亿元。2009年,浙江警方侦破涉案金额580余亿元的“世纪黄金投资案”。2015年春节前夕,、等地也有类似案件被查处。

  记者调查发现,标榜“躺着赚钱”的个人贵金属投资,正成为理财欺诈的高发区:

  手法一:肆意采取高杠杆,“一块钱能炒百元金”带来高风险。炒金“黑平台”普遍,普通消费者投入极少量本金,就能通过拆借,用更多钱“借钱炒金”从事黄金理财。

  以“维财金”为例,投资的资金杠杆高达100倍,相当于“一块钱能炒百元金”。业内人士表示,这种方式是为迎合散户“以小”的心理。“一旦亏损比例超过本金,立刻会被停止交易止损,本金全归黑平台拿走。”上海华荣律师事务所合伙人许峰说。

  手法二:采取高息“回购”,以保本保息消费者。今年1月31日,省

  市警方披露称,涉及全国多个省市的黄金佳投资集团涉嫌非法集资案告破,36000余人报案。据了解,打出销售“迷你小金条”的旗号,劝说顾客不进行交割、将金条寄存在交易平台,每年可按销售价给15%的年利息,实质就是高息向借贷。

  手法三:伪装“伦敦金”“金”公开揽客,门槛低无资质。“仅在长三角地区,各种地下炒金公司数量至少有数千家。”中国人民银行下属的一家黄金交易所负责人介绍,一些地下代理公司就是租个酒店房间办公,靠打电话揽客,经营门槛很低。

  记者调查发现,尽管涉案金额达到数百亿元,湖南维财贵金属交易所却只是两名自然人注册开设的“夫妻店”。一些“黑平台”,消费者购买的“纸黄金”来自伦敦国际金融期货交易所,但实际上其根本不是“伦敦金”的代理商,交易行情数据也是的。

--(2015/04/02 00:26)
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